سرهنگ “رامین پاشایی” معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: پس از اختلال به وجود آمده در سامانه توزیع سوخت، مسئولان کشوری از ارائه سهمیه سوخت جبرانی سخن به میان آورده‌اند که این موضوع همانند سایر موضوعات از قبیل ثبت نام یارانه، سهام عدالت، کد بورسی و …  دستاویز مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از شهروندان شده است.

سرهنگ “رامین پاشایی” خبر داد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارشات دریافتی مردمی، تعدادی سرشماره که در این حوزه مترصد کلاهبرداری از هموطنان بودند، مورد شناسایی قرار گرفتند و ضمن مسدودسازی، اقدام انتظامی و قضائی پلیس فتا بر علیه مرتکبان اینگونه جرایم در حال پی گیری بوده و نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول در ادامه افزود: افرادی با ارسال پیامک و اخبار جعلی، مردم را به سایت ها و لینک های جعلی برای ثبت نام “سهمیه سوخت جبرانی” هدایت می‌کنند و از این طریق اطلاعات محرمانه بانکی و شخصی افراد را به سرقت می‌برند.

وی در تشریح این روش کلاهبرداری بیان داشت: در این روش لینکی به صورت پیامک برای شهروندان ارسال شده و از کاربر درخواست می‌کند برای دریافت سهمیه سوخت جبرانی به لینک موجود در پیامک مراجعه کنند و پس از آن افراد به سایت‎های فیشینگ هدایت شده و مورد کلاهبرداری قرار می گیرند.

توصیه های سایبری

سرهنگ پاشایی خاطر نشان کرد: پیامک‌هایی که حاوی متن‌های اغوا کننده یا پیشنهادهای باورنکردنی هستند معمولاً دارای شماره تلفن برای تماس است؛ یا در آن عنوان می شود بعد از ارسال پیامک با شما تماس گرفته می‌شود، در این صورت حتماً شماره‌ای که با شما تماس گرفته است باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از عموم مردم خواست: اخبار مربوط به سهمیه سوخت را تنها از طریق سازمان‌های معتبر پیگیری کنند و توجه داشته باشند این قبیل سایت های کلاهبرداری از کاربران اطلاعاتی از قبیل کد ملی، شماره حساب، شماره کارت، رمزهای اول و دوم، تاریخ انقضا و CVV۲ کارت بانکی را می‌خواهند.

این مقام انتظامی گفت: هموطنان به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و بانکی خود را در این سایت‌ها وارد نکنند و در صورتی که به هر علت با ورود به سایت‌های جعلی اطلاعات کارت بانکی خود را درج کردند بلافاصله پلیس فتا را در جریان قرار دهند.

منبع: پلیس فتا

سرهنگ دوم احسان آنقی رئیس پلیس فتا استان مرکزی با بیان این نکته که مجرمان سایبری برای پنهان کردن ردپاهای مجرمانه خود و شریک جرم کردن شهروندان عادی در فعالیت‌های مجرمانه خود به دنبال اجاره کارت یا حساب بانکی شهروندان هستند، اظهار داشت: مجرمان پس از اجاره گرفتن کارت‌های بانکی شهروندان، این کارت‌ها را در بعضی از سایت‎های فیشینگ، شرط‌بندی، پول شویی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند که در پیگیری‌های پلیس، صاحبان کارت‌ها به عنوان اولین مجرم شناسایی می‌شوند.

مسئولیت ناشی از اجاره دادن حساب بانکی

وی افزود: شهروندان نباید فریب مجرمان را خورده و حساب بانکی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. پول شویی، واریز و برداشت های غیرمجاز فیشینگ، استفاده از این حساب‌های بانکی در سایت های قمار و شرط بندی موارد مجرمانه‌ای است که از سوی اجاره‌کنندگان کارت‌ها و حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد و مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی بر عهده دارندگان حساب‌ها است و در صورت استفاده مجرمانه از این حساب‌های بانکی این افراد از مجازات قانونی در امان نخواهند ماند.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری و سایر تخلفاتی که به نام آن‌ها انجام‌شده باشند، بیان داشت: اجاره دادن کارت و حساب بانکی تحت هر شرایطی ممنوع است و افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که امکان دارد به نام آن‌ها انجام شود، ندارند که تبعات این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.

وی افزود: برابر قانون در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس قانون مالیاتی، اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پول شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام‌شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم، زمینه‌ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.

این مقام انتظامی بیان داشت: به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند زیرا مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود، متأسفانه افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند معمولاً با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود به دیگران در فعالیت‌های مجرمانه همچون قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی شریک می‌شوند.

منبع: پلیس فتا

سرهنگ علی قهرمان طالع رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: با مراجعه چندین شاکی به پلیس فتا شهرستان پارس‌آباد و ادعای اینکه در دام صفحات اینستاگرامی که در زمینه جعل مدارک شناسایی از قبیل: شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین فروش البسه و ابزارآلات صنعتی  فعالیت دارند گرفتار شده اند و از آنان مبالغی بالغ‌بر ۵ میلیارد ریال کلاهبرداری شده، موضوع در دستور کار افسر پرونده قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی بررسی و تجزیه ‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده توسط کارآگاهان پلیس فتا مشخص شد که اشخاص کلاهبردار با ایجاد صفحات تبلیغی فروش کالاهای صنعتی و جعل مدارک در اینستاگرام با نشان دادن فاکتور فروش و ترخیص کالا با مشخصات شرکت‌های حمل بار و ارسال آن به مشتریان، موجبات جلب اعتماد کاربران را فراهم و با دریافت بیعانه در قبال آماده‌سازی مدارک جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ قهرمان طالع اظهار داشت: پس از اقدامات فنی و پلیسی افسر پرونده، متهم اصلی را در یکی از روستاهای شهرستان پارس‌آباد شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر و از متهم اقلام و تجهیزات الکترونیکی، رایانه‌ای، کارت‌های بانکی، چندین فقره گواهینامه رانندگی جعلی،  فاکتورهای  ترخیص کالا، فاکتورهای  فروش کالا و همچنین گوشی‌های تلفن همراه کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: متهم در اظهارات خود اعلام کرد که از اواخر سال ۹۷ به همراه بردار و ۱۴ نفر از دوستانشان با ایجاد پیج‌های اینستاگرامی در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای و جعل مدارک هویتی فعالیت داشته و با معرفی خود به‌عنوان مغازه‌دار و طراحی فاکتور و بارنامه‌های صوری حدوداً از تعداد ۲۵۰ نفر مبالغی بیش از ۵ میلیارد ریال به این طریق کلاهبرداری کرده‌اند. وی همچنین در خصوص جعل مدارک هویتی و گواهینامه رانندگی عنوان کرد که برادرش به همراه دوستش در کرمانشاه در قبال دریافت مبالغ مختلف اقدام به این کار می‌کردند.

قهرمان طالع بیان داشت: متهم در ادامه اعترافاتش عنوان کرد، این گروه با اجاره کارت‌های بانکی افراد مختلف در قبال پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان اقدام به سوءاستفاده از آنان کرده و کلیه وجوه جمع شده در کارت‌ها را نیز از طریق خرید از مغازه‌ها و پمپ‌بنزین‌ها در سراسر کشور و دریافت وجه به‌صورت نقد از متصدیان فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت به‌حساب های بانکی خود و بستگان انتقال می‌دادند.

این مقام انتظامی اعلام داشت: سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی، نشان ملی ثبت (رسانه‌های دیجیتال) و همچنین عضویت در اتحادیه کسب‌وکارهای تجاری ازجمله الزامات لازم برای یک خرید اینترنتی مطمئن است که کاربران برای اطمینان خاطر باید ازاین‌گونه سایت‌ها برای خرید کالاهای خود بهره ببرند.

وی خاطر نشان کرد: هم‌وطنان باید توجه داشته باشند که تهیه و استفاده از مدارک جعلی تبعات قانونی سنگینی دارد که قانون با فعالان این حوزه به‌شدت برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس فتا

سرهنگ مرتضی ابوطالبی رئیس پلیس فتا استان یزد با بیان اینکه تماس تلفنی با واتساپ شگرد دیگر مجرمان سایبری برای کشاندن شهروند به پای عابر بانک‌هاست، گفت: مجرمان سایبری در پی تماس از طریق واتساپ با شهروندان و اعلام اینکه شما در مسابقه رادیویی برنده فلان مبلغ شده‌اید برای دریافت جایزه خود راهنمایی‌های کارشناس ما را انجام دهید شهروندان را فریب می‌دهند.

وی افزود: کلاهبرداران با اعلام اینکه وزیر ارتباطات و یا افراد سرشناس در استودیو حضور دارد و با تقلید صدا و اعلام برنده شدن مخاطب، با ترفندهای ماهرانه افراد را به پای عابربانک کشانده و اطلاعات همراه بانک را دریافت کرده و به بهانه اینکه پیامی حاوی کد ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد، از شهروندان می‌خواهند کد ارسالی را به آنها اعلام کنند غافل از اینکه کد ارسالی رمز پویا بانکی شهروندان است و با داشتن این کد به راحتی از حساب بانکی فرد را خالی می‌کنند.

این مقام انتظامی تأکید کرد: در اجرای مسابقات زنده رادیوئی و تلویزیونی اولویت تماس با متقاضیانی است که ثبت نام کرده اند و ارتباط با این افراد نیز از خطوط تلفن ثابت شهری انجام خواهد شد.

رئیس پلیس فتا استان یزد عنوان کرد: در صورت تماس های مشکوک در واتساپ از جواب دادن به آنها خودداری کنید زیرا این افراد به قدری زیرک هستند که با ترفند‌های ماهرانه شما را در دام می‌اندازند.

سرهنگ ابوطالبی یادآور شد: این مجرمان معمولا اطلاعات شخصی و هویتی و اطلاعات بانکی نظیر شماره کارت‌های شما را از قبل جمع‌آوری و ادعا دارند سامانه‌ای در اختیار دارند که تمامی اطلاعت شما را می‌توانند ببینند و از این روش اعتماد افراد را جلب می‌کنند.

این مقام مسئول گفت: مجرمان سایبری ابتدا اطلاعات همراه بانک را از شما گرفته و با روش اینکه تماس واتساپ را قطع نکنید و پای عابر بانک بروید، شما را ترغیب می‌کند تا مبالغی که در کارت‌های دیگرتان موجود است، آنها را در یک کارت تجمیع کرده و حتی مبالغی را برای جلب اعتماد، به آن حساب واریز می‌کنند.

سرهنگ ابوطالبی تصریح کرد: کلاهبرداران پس از وارد شدن به همراه بانک ابتدا رمز عبور را تغییر می‌دهند که نتوانید به حساب کاربری دسترسی داشته باشید، به این ترتیب به راحتی حساب را تخلیه می‌کنند. این افراد ساعات پایان شب را برای کلاهبرداری انتخاب می‌کنند تا با خیال آسوده کار خود را انجام دهند.

وی افزود: مجرمان سایبری در این نوع کلاهبرداری‌ها فقط‌‌ و فقط با همکاری خود مال‌باخته موفق می‌شوند، کافی‌است این زنجیره را قطع کرده و اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار این افراد قرار ندهید، در این صورت کلاهبردار در انجام عمل مجرمانه خود ناکام خواهد ماند.

منبع: پلیس فتا

نمونه شکواییه کلاهبرداری از طریق عابربانک به بهانه برنده شدن | اینجا کلیک کنید