کلاهبرداری با ترفند “بازاریابی کارت اجاره ای”
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در بخش فیشینگ, کلاهبرداری اینترنتی | بدون دیدگاه
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری با ترفند “بازاریابی کارت اجاره ای” در این استان خبر داد.
سرهنگ جواد جهانشیری، در تشریح خبر گفت: با توجه به ارجاع شکوائیه قضایی از سوی چند تن از شهروندان مشهدی مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب آنها در پی خرید اینترنتی توسط مالباختگان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اظهارات شکات و مستندات موجود در پرونده مالباختگان مشخص شد خرید ناآگاهانه از برخی شبکه های اجتماعی صرفاً با رویت یک عکس، کلیک بر روی لینک ناشناس و یا پرداخت وجه برای ثبت آگهی و یا خرید شارژ و بسته اینترنتی برای گوشی تلفن همراه زیر قیمت بازار از جمله مواردی بوده که افراد فریب خورده و اطلاعات حساب بانکی شان را در صفحه فیشینگ شده وارد و حساب بانکی شان مورد دستبرد قرار گرفته بود.
ردیس پلیس فتا استان گفت:در ادامه بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، رد تعدادی قربانی در پولشویی یا همان تغییر منشاء وجوه سرقت شده نیز بدست آمد و مشخص شد تعدادی از افراد با هدف کسب درآمد مالی، اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار فردی ناشناس قرار داده و به صورت ماهیانه به ازای هرکارت بانکی ارقامی بین ۲ میلیون رسال الی ۴ میلیون ریال دریافت کرده اند.
جهانشیری با اشاره به روند پیگیری جرم گفت: کارشناسان پلیس فتا دریافتند عاملین کلاهبرداری صورت گرفته علاوه بر ارتکاب جرایم کلاهبرداری و پولشویی در دایره عملیات ویژه پلیس فتا نیز دارای پرونده باز بوده و با راه اندازی فضای غیر اخلاقی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تقلید صدای زنانه ؛ مبالغی را از برخی کاربران فضای سایبری به بهانه همسریابی و دوستیابی، کلاهبرداری نموده اند.
این مقام مسئول ادامه داد: در بررسی های بعدی هویت راننده تاکسی اینترنتی بدست آمد که با پیش کشیدن صحبت کسب و کار از مشتریانش بویژه دختران جوان می خواسته تا با اجاره کارت ملی و اجاره حساب بانکی شان به دوست صرافی اش موفق به کسب درآمد بدون صرف وقت و بی دردسر شوند.
سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: با تلاش کارشناسان پلیس فتا درنهایت سه تن از متهمین در محل مخفیگاه خود به همراه ابزار رایانه ای شان دستگیر و به مکان پلیس فتا منتقل شدند، دوتن از متهمین نسبت برادری داشته و دارای سابقه کیفری مشابه در پلیس فتا و نفر سوم نیز فردی بود که در تهیه کارت ملی و پولشویی در تاکسی اینترنتی فعال بود که در مواجهه با ادله فنی ، جرام ارتکابی شان را پذیرفته و به همراه پرونده و مستندات به مقام قضایی تحویل داده شدند.
وی گفت: با تحقیقات بعمل آمده براساس مدارک و مستندات موجود در پرونده و بر اساس مدت زمان فعالیت و دامنه جغرافیایی جرایم ارتکابی توسط متهمین دستگیر شده، این افراد در سراسر کشور دارای موارد متعدد و مشابه کلاهبرداری بوده و تاکنون بیش از ۱۰میلیارد ریال از ۷۰ شاکی صرفاً در استان خراسان رضوی کلاهبرداری شده است.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد تا با صیانت از اسناد هویتی شان، مسئولیت حقوقی رفتار خود را پذیرا باشند و در این زمینه به خاطر داشته باشند مطابق قانون؛ هرگونه مسئولیت سوء استفاده از اسناد هویتی متوجه صاحب آن خواهد بود.
منبع: پلیس فتا
دانلود نمونه شکواییه های کیفری | اینجا کلیک کنید
دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی در البرز
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۳۰ مهر ۱۳۹۸ در بخش برداشت غیرمجاز از حساب بانکی, کلاهبرداری | بدون دیدگاه
رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی که در پوشش راه اندازی سوپرمارکت یا فروشنده دوره گرد اقدام به برداشت از حساب های مردم کرده بودند خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی، دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی در البرز اظهار کرد: در پی رصد باندهای سرقت و کیف قاپی توسط واحد اطلاعات اداره آگاهی استان البرز، یک باند که اقدام به پولشویی ، کلاهبرداری و جعل کارت‌های بانکی می‌کرد، شناسایی و دستگیری اعضای باند به صورت جداگانه در دستورکار این اداره قرار گرفت.
وی ادامه داد: طی اقدام پلیسی و رصد فعالیت‌های این باند محرز شد که یکی از اعضای اصلی باند با اجاره مغازه در مناطق همجوار استان البرز با همکاری تعدادی دیگر از طریق نصب اسکمیر بر روی دستگاه پوز اقدام به کپی اطلاعات کارت‌های عابر بانک خریداران کرده است.
وی افزود: این افراد اطلاعات کارت‌ها را بر روی کارت‌های خام کپی کرده و از طریق پولشویی، خرید لوازم لوکس و گران قیمت، سکه و طلا اقدام به تخلیه حساب مشتریان میکردند.
سرهنگ نادربیگی خاطر نشان کرد: در یک عملیات غافلگیرانه شش نفر از اعضای باند دستگیر و در بازرسی از محل اختفای متهمان یک دستگاه پوز به همراه اسکیمر، چاپگر کارت عابر بانک، پرینتر رنگی، اسکنر، ۱۸ عدد کارت عابر بانک به نام اشخاص مختلف، ۱۶۰عدد کارت عابر بانک خام و تعدادی اموال خریداری شده از طریق پولشویی شامل ۹ عدد ساعت به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال، طلا و جواهر به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد زیادی لوازم منزل کشف شد.
گفتنی است طی بررسی‌های انجام شده متهمان تاکنون به ۲۸ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف کردند.
دستگیری باند هکرهای میلیاردی
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ در بخش برداشت غیرمجاز از حساب بانکی, سرقت رایانه ای-اینترنتی, هک و کرک, وکیل جرایم اینترنتی | بدون دیدگاه
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به دستگیری اعضای یک باند هک سایبری گفت: اعضای این باند به سرقت اطلاعات دو هزار و ۸۰۰ حساب بانکی، برداشت غیرمجاز از هفت میلیارد ریال وجه نقد از اطلاعات به دست آمده و هک نه هزار و ۶۵۵ سایت و اکانت شبکه اجتماعی اعتراف کردند.
به گزارش پلیس فتا، سردار عزیزی اظهار کرد: در چند ماهه گذشته با طرح شکایت توسط یکی از شهروندان اراکی با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌اش، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات اولیه و با ارجاع پرونده‌های مشابه در دیگر شهرهای استان به پلیس فتا مشخص شد، یک باند حرفه‌ای تحت عنوان نرم افزار هایی جعلی با نام کمیاب، صیغه‌یاب، همدم یاب، ماهواره جیبی و ماهواره اندرویدی تبلیغات گسترده‌ای رادر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.
سردار عزیزی با اشاره به جزئیات این سرقت‌های اینترنتی یادآور شد: شیوه این باند هک سایبری به این گونه بوده است که کاربر با نصب این برنامه‌ها برای فعال سازی و پرداخت وجهی ناچیز به درگاه جعلی یک بانک هدایت و به محض ورود اطلاعات، کلیه داده‌ها و مشخصات حسابش سرقت و از این اطلاعات برای برداشت‌های غیرمجاز استفاده می‌شده است.
این مقام عالی انتظامی تصریح کرد: در روند تحقیقات کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که اعضای این باند هک سایبری، برای پولشویی و فرار از قانون از شگردهای بسیار پیچیده‌ای برای ناشناس ماندن این اقدام مجرمانه خود، استفاده می‌کنند که با ادامه یافتن اقدامات تخصصی کارشناسان پلیس فتا، سرنخ هایی از اعضای این باند به دست آمد.
وی گفت: سرانجام با ادامه اقدامات فنی و تخصصی پلیس، چهار نفر از اعضای این باند هک سایبری که در سه استان مختلف زندگی میکردند، شناسایی و پس از اخذ نیابت از مقام قضایی هر چهار نفر در عملیاتهایی جداگانه دستگیر و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی که برای اقدامات مجرمانه شان مورد استفاده قرار میگرفت، از آنان کشف و ضبط شد.
سردار عزیزی خاطر نشان کرد: این هکرها در بازجویی‌های پلیس فتا اذعان داشتند که در فضای مجازی و از طریق شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر آشنا شده و ارتباط برقرار میکردند.
وی گفت: پس از انجام تحقیقات تخصصی بر روی تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی اعضای این باند، اطلاعات دو هزار و ۸۰۰ حساب کشف و همچنین در بررسی‌های انجام شده، مبلغ برداشت‌های غیرمجاز بیش از هفت میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال برآورد شد که تاکنون با اقدامات انجام شده مبلغ پنج میلیارد ریال از مبلغ مذکور به مالباختگان برگردانده شده است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی پلیس، مشخص شد اعضای این باند علاوه بر عمل مجرمانه در خصوص برداشت وجه، در حوزه هک سایت‌های اینترنتی نیز فعالیت داشته‌اند و در فعالیت‌های مجرمانه آنان هشت هزار و ۸۵۵ سایت و شش هزار و ۸۰۰ اکانت شبکه اجتماعی هک شده بود.
بیشتر بخوانیدهشدار امنیتی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال
نوشته شده توسط وکیل جرایم سایبری در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ در بخش امنیت اطلاعات, جرایم رایانه ای-اینترنتی-سایبری, حریم خصوصی, سرقت رایانه ای-اینترنتی, کلاهبرداری, هک و کرک | بدون دیدگاه
یکی از مقامات ارشد بانکی امریکا در مورد خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین برای انجام تبادلات مالی هشدار داده است.
کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب بانکی
نوشته شده توسط موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان|وکالت دادگستری در ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ در بخش اخبار حقوق فناوری اطلاعات | بدون دیدگاه
حقوق فناوری اطلاعات ارتباطات
