کشف پرونده کلاهبرداری با گردش مالی بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از شناسایی و احضار عامل کلاهبرداری با گردش مالی بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: متهم با ایده گیری از شگردی تجاری معروف به خرید و فروش طلای کاغذی اقدام به پولشویی می کرد.

سرگرد “احسان بهمنی” رئیس پلیس فتا استان هرمزگان تشریح کرد: با مراجعه شخصی مذکر به پلیس فتا استان و ارائه مرجوعه قضایی،پرونده ای با موضوع کلاهبرداری به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تشکیل و رسیدگی گردید.

سرگرد بهمنی بیان داشت: با بررسی های اطلاعاتی مشخص گردید یک کانال تلگرامی به عنوان مالک مغازه طلا فروشی اقدام به تبلیغات گسترده برای خرید و فروش صوری طلای آبشده کیلویی با دریافت مبلغ ۸ میلیون تومان برای هر کیلوگرم طلا به عنوان بیعانه برای کسر سود،زیان و حق کمیسیون بر اساس زمان توافق شده (هفتگی/ماهیانه) برای معاملات آتی مشتریان در گروه تلگرامی می کند.

 این مقام مسئول افزود: شاکی با مشاهده کانال تلگرامی و ارتباط با ادمین جهت احراز هویت سرانجام به واسط ربات معامله گر و اتاق های معامله برای چندکیلوگرم طلا با واریز بیعانه سهم های موبوطه را خریداری می کند،لیکن در زمان مقرر از طریق ربات درخواست دریافت سود فروش و مبالغ بیعانه را می کند که پاسخی دریافت نمی کند.

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان گفت: با تحلیل جزییات تراکنش های یکساله حساب مقصد مشخص شد متهم ساکن تهران بوده و بیش از۱۹۰ میلیارد ریال گردش مالی داشته است،در اجرای دستور مقام قضایی حساب مربوطه برای اقدامات تکمیلی با موجودی حدود ۶ میلیارد ریال مسدود و پول شاکی برگشت داده شد .

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد :این افراد سودجو با راه اندازی بورس صوری خرید و فروش حواله ای طلا ضمن ایجاد حباب کاذب در قیمت واقعی طلا،موجب بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد نابسامانی در بازار و کسب سود‌های بی‌حساب و همچنین تعطیلی اکثر کارگاه‌های تولیدی طلا و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران این صنف می شوند.

منبع: پلیس فتا

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری به بهانه فروش مدرک تحصیلی

افرادی که با تبلیغ دروغین آگهی فروش مدارک تحصیلی در سایت دیوار، از دو شهروند اراکی در حدود ۴۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بودند، در عملیات پلیس فتا استان مرکزی دستگیر شدند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی در تشریح این خبر گفت: چندی پیش در پی شکایت یکی از شهروندان اراکی مبنی بر کلاهبرداری از او از سوی افرادی ناشناس، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با آغاز تحقیقات، این فرد به کارشناسان پلیس اذعان داشت که با مشاهده یک آگهی خرید مدرک تحصیلی در سایت دیوار، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را به‌حساب فرد آگهی‌دهنده واریز کرده و بعد از آن این فرد دیگر پاسخگوی تماس او نیست.

وی با بیان آغاز تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس در رسیدگی به این پرونده گفت: با آغاز تحقیقات، شهروندی دیگر نیز به پلیس مراجعه و شکایت مشابهی را ارائه داد و مشخص شد از این فرد نیز مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به این روش کلاهبرداری شده است.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی ادامه داد: با تحقیقات گسترده و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کارشناسان پلیس فتا، سرانجام ۲ متهم این پرونده در شهرهای تهران و اراک شناسایی و پس از هماهنگی با دستگاه قضائی در انجام عملیاتی دستگیر و به یگان انتظامی دلالت شدند.

سرهنگ آنقی یادآور شد: متهمان با مشاهده اسناد و مدارک موجود، چاره‌ای جز اعتراف نداشته و سرانجام به جرم خود و کلاهبرداری ۴۵۰ میلیون ریال از این دو شهروند به بهانه فروش مدارک تحصیلی اعتراف کردند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: متهمان دستگیرشده در این عملیات، پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

این مقام مسئول در پایان با بیان این‌که تحقیقات تکمیلی پلیس در این زمینه همچنان ادامه دارد، از شهروندان خواست تا هرگز به دلیل در پی داشتن تبعات قانونی، از مدارک تحصیلی جعلی استفاده نکنند.

بیشتر بخوانید

سرقت های اینترنتی در پوشش خرید و فروش مواد محترقه

رئیس پلیس فتا هرمزگان با اشاره به اینکه برخی کلاهبرداران اینترنتی از چهارشنبه آخر سال سوء استفاده می‌کنند، تصریح کرد: در برخی موارد مجرمان سایبری با تبلیغ‌های جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند و پول آنها را به سرقت می‌برند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌اصغر افتخاری رئیس پلیس فتا هرمزگان گفت: علاوه بر فروش مواد محترقه در فضای مجازی، برخی افراد اقدام به آموزش ساخت این مواد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند که می‌تواند صدمات بدنی، تلفات جانی و خسارت مادی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حوادث غیرمترقبه بسیار مهم است، گفت: از آنجایی‌که فرزندان حضور فعال در فضای مجازی دارند و برخی سایت‌ها اقدام به آموزش ساخت مواد محترقه می‌کنند، خانواده‌ها باید در این خصوص مراقب فرزندان خود باشند چرا که عدم آشنایی فرزندان با این مواد و آموزش ناقص سایت‌ها در این خصوص بسیار خطرناک است تا به خاطر لحظه‌ای هیجان دچار حادثه‌ای ناگوار نشوند.

این مقام مسئول در هشدار به فروشندگان و گردانندگان سایت‌های و کانال‌های آموزش ساخت مواد محترقه گفت: افرادی که در زمینه طراحی و ایجاد سایت و یا وبلاگ به جهت تبلیغ و آموزش ساخت بمب و مواد محترقه در فضای مجازی فعالیت دارند منتظر حضور مأمورین پلیس فتا باشند.

سرهنگ علی‌اصغر افتخاری با اشاره به اینکه برخی کلاهبرداران اینترنتی از این فرصت نیز سوء استفاده می‌کنند، ادامه داد: در برخی موارد مجرمان سایبری با تبلیغ‌های جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند و پول آنها را به سرقت می‌برند.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری به روش فروش مبلمان منزل در دیوار

رئیس پلیس فتا یزد در خصوص کلاهبرداری هایی که در بستر دیوار صورت می گیرد، خبر داد و گفت: مردم باید پلیس خود باشند و هنگام مراجعه به سایت دیوار و نمونه‌های مشابه آن به‌ راحتی اعتماد نکرده و مراقبت‌های احتیاطی و امنیتی لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضی ابوطالبی رئیس پلیس فتا استان یزد در تشریح این خبر اظهار داشت:  خانمی با درد دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر کلاهبرداری در سایت دیوار به این پلیس مراجعه و اظهار داشته در پی خرید مبلمان منزل،سه میلیون تومان از بنده کلاهبرداری شده است، با توجه به تخلف صورت گرفته پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت .

سرهنگ “ابوطالبی” افزود: با توجه به اظهارات شاکیه، وی با توجه به صرفه بودن اجناس دست دوم در صدد خرید مبلمان منزل از طریق سایت دیوار به جست و جو می پردازد و پس از تماس با چندیدن نفر به موردی مناسب از لحاظ کیفیت و قیمت برخورد می کند که پس از صحبت با فروشنده از طریق تماس تلفنی، مبلغ سه میلیون تومان را پرداخت می نماید.

وی اظهار کرد: شاکیه پس از پرداخت پول برای تحویل جنس هر چه تماس میگیرد کلاهبردار دیگر پاسخگو نبوده و گوشی خود را خاموش می نماید که وی متوجه می شود از وی کلاهبرداری صورت گرفته و در پی شکایت به مراجع قضایی مراجعه می نماید .

این مقام انتظامی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با یک سری تحقیقات در فضای سایبر متهم را که جوانی ۱۸ ساله بود را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: شهروندان پس از انتخاب کالا یا خدمات در سایت‌های واسطه گر اینترنتی و قبل از هرگونه واریز وجهی، از کم و کیف جنس مورد نظر به صورت حضوری و نیز هویت فروشنده مطلع گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی مبالغ کم به عنوان بیعانه خودداری کنند.

سرهنگ ابوطالبی افزود: از انجام معامله در ساعات غیر اداری با چک‌های بانکی و حتی چک های رمزدار خودداری کنید، چون امکان استعلام از بانک وجود ندارد، هیچ گاه از افراد ناشناس که از اعتبار آن ها اطلاع کافی ندارید، چک قبول نکنید زیرا احتمال سرقتی یا جعلی بودن چک وجود دارد.

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری از جویندگان کار به بهانه اعزام به خارج از کشور

رییس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری در خصوص شیوه کلاهبرداری از جویندگان کار در شبکه های اجتماعی به بهانه اعزام به خارج از کشور هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضی عسگری رییس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری در تشریح این خبر بیان داشت: افراد سودجو با ایجاد گروه ها و کانال هایی در شبکه های اجتماعی با دادن وعده کاریابی رؤیایی درترکیه، قبرس و دیگر کشورها، به جویندگان کار و بهانه هایی همچون هزینه های اعزام به خارج از کشور، اقامت، آموزش و… مبالغی زیادی را از افراد جویای کار دریافت می کنند.

وی ادامه داد: در مواردی نیز با ایجاد صفحات و درگاه های جعلی از کاربران خواسته می شوند که هزینه ثبت نام را به شکل اینترنتی و از طریق سایت شرکت پرداخت کنند در این مرحله از افراد جویای کار خواسته می شود رمز دوم حساب بانکی و اطلاعات حساب شان را وارد کنند و درست در همان لحظه تبهکاران به اطلاعات شخصی طعمه های شان دست یافته اند و به حساب بانکی شان دستبرد می زنند.

سرهنگ عسگری گفت: افرادی که معمولا در دام چنین باندهایی گرفتار می شوند فقط جوانهای کم سن و سال و بیکار نیستند، گاهی افرادی که شاغل و یا تحصیل کرده نیز هستند اما از شغل و درامدشان راضی نیستند نیز فریب چنین تبلیغاتی اغواکننده ای را می خورند و در رویای کاری بهتر و با درآمد مناسب شغل خود را رها می کنند به  وعده های خیالی دل می بندند.

رییس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری افزود: این افراد تلاش می کنند که هرچه سریعتر مقدمات اعزام به خارج از کشور را فراهم سازند، غافل از اینکه طولی نخواهد کشید که در کشور خارجی سرگردان خواهند شد و یا اطلاعات کارت های بانکی خود را واگذار می کنند بدون آنکه بتوانند به خارج از کشور بروند.

این مقام مسئول در ادامه ضمن توصیه به جویندگان کار و افرادی که به دنبال کسب درامد بالاتر گفت : لازم است جویندگان کار برای استخدام و یا اعزام به خارج، به موسسات و شرکت های مجاز و معتبر مراجعه نمایند و فریب تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی که رویای کسب و کار با در آمد بالا را در آب سوی آب  وعده می دهند نخورند؛ چرا که در دام کلاهبرداران دچار خواهند شد.

بیشتر بخوانید