کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی از شهروندان در داخل زندان

رئیس پلیس ‌فتا استان البرز گفت: باندی چهار نفره که در داخل زندان اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کردند توسط پلیس فتا شناسائی و دستگیر شدند.

سرهنگ رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتا استان البرز در تشریح این خبر گفت: چندی پیش تعدادی از شهروندان به این پلیس مراجعه کردند و مدعی برداشت غیر مجاز از حسابشان شدند؛ لذا رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارشناسان  این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های تخصصی و اطلاعاتی صورت گرفته مشخص شد متهمان این پرونده ها به صورت یک باند سازمان دهی شده، با شاکیان از داخل زندان و از طریق اپلیکیشن واتساپ تماس می گرفتند و برای شانس بیشتر عملی شدن نقشه خود لوگو واتساپ خود را به لوگو و نشان صدا و سیما ایران و یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر می دادند تا اشخاص هنگام دیدن این لوگوها از درست بودن تماس از سوی روابط عمومی صدا و سیما یا سازمان مربوطه اطمینان داشته باشند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران پس از فریب مالباختگان و گرفتن اطلاعات بانکی و همچنین دریافت رمز ورود به اینترنت بانک اشخاص اقدام به خالی نمون حساب شهروندان کرده و سپس انتقال وجوه به حساب دیگر فرد دخیل در این پرونده می کردند. در نهایت یکی از متهمان که بیرون از زندان بود با مبالغ سرقتی که به حسابش واریز میشد  اقدام به خرید گوشی و سکه می کرد.

سرهنگ جلیلیان گفت: در نهایت با اقدامات فنی و اطلاعاتی یکی از اعضای این باند کلاهبرداری مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شد. در این خصوص تعداد چند دستگاه گوشی هوشمند و چندین کارت بانکی از متهم کشف شد.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: پس از دستگیری متهم  و انتقال او به مقر پلیس فتا بلافاصله بررسی گوشی های کشف شده توسط کارشناسان فنی این پلیس آغازشد و پس از چند ساعت بازجویی از متهم  مشخص شد، سه نفر از اعضای این باند از  زندانیان محکوم در داخل زندان رجایی شهر هستند که با تماس واتساپی اقدام به کلاهبرداری  می کردند که  در ادامه با دستور مقام قضایی  هر سه نفر آنها  نیز بازداشت شدند .

این مقام مسئول تصریح کرد: ممکن است شیوه های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی و یا کارت عابر بانک افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می کنند.

رئیس پلیس فتا استان البرز به هموطنان هشدار داد: شهروندان ضمن حفظ هوشیاری و توجه به توصیه های پلیس فتا مراقب فریب افراد سودجو در فضای سایبر باشند.

منبع: پلیس فتا

مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری | اینجا کلیک کنید

 

بیشتر بخوانید

انهدام باند یازده نفره کلاهبرداران تلفنی در پایتخت

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از انهدام باند بزرگ کلاهبرداری تلفنی موسوم به رادیو جوان در پایتخت خبر داد و گفت تمامی اعضای باند طی عملیات های مختلفی شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص این خبراظهار داشت: تعدادی از شهروندان به این پلیس مراجعه کردند و مدعی شدند از طریق یک تماس تلفنی مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند، لذا پرونده ابتدایی در این خصوص تشکیل شد و موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد : شاکیان در اظهارات خود بیان داشتند که شخصی ناشناس با آنها تماس گرفته است و عنوان داشته است شما برنده خوش شانس قرعه کشی شده اید و سپس با ترفندهای متقلبانه و با این بهانه که جهت دریافت جایزه نیاز به اطلاعات حساب بانکی شما داریم، تمامی اطلاعات محرمانه افراد را از آنان اخذ کرده است.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و پس از ثبت اظهارات شاکیان پرونده که بیش از ۶۰ نفر بودند و بررسی های همه جانبه و تحقیقات گسترده در فضای مجازی متوجه شدند مجرمین این پرونده بصورت یک باند حرفه ای در حال کلاهبرداری به این روش هستند.

رئیس پلیس فتا پایتخت بیان داشت: با اقدامات فنی کارآگاهان پلیس فتا تهران بزرگ تعداد هفت نفر از اعضای این باند در وهله اول شناسایی و دستگیر شدند و شناسایی سایر اعضا که بصورت پنهان و لایه لایه فعالیت می کردند در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی گفت: در مراحل بعدی پس از شناسایی ۳ نفر دیگر از اعضای اصلی باند تیم عملیاتی پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ وارد عمل شد و این افراد نیز پس از تشریفات قضایی در یکی از استان های همجوار تهران بزرگ دستگیر شدند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشت: در آخرین مرحله از اقدامات این پرونده نفر اصلی باند که با تحرکات پیچیده قصد گمراه کردن پلیس را داشت توسط افسران سایبری پلیس فتا پایتخت شناسایی شد و پس از اقدامات فنی و به دست آمدن محل فعالیت وی، این مجرم اینترنتی توسط تیم عملیاتی پلیس فتا تهران بزرگ دستگیرگردید و به پلیس فتا منتقل شد.

وی افزود: در نهایت این باند که از هشت نفر مرد و سه نفر زن تشکیل شده بود و بصورت لایه لایه در سراسر استان تهران فعالیت مجرمانه انجام می داد منهدم و تمامی اعضا دستگیر شدند و پس از انتقال به پلیس فتا پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند و به کلاهبرداری از بیش از ۶۰ نفر به ارزش ریالی حدود بیست میلیارد ریال اعتراف کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطلاعات محرمانه کارت بانکی نیست و تماسهایی که این موارد را از شهروندان درخواست می نمایند قطعا کلاهبرداری است.

منبع: پلیس فتا

 

نمونه شکواییه کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در قرعه کشی | اینجا کلیک کنید

 

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری از طریق فروش دعوتنامه کلاب هاوس

درحالی که کاربران فقط با لینک دعوت یکی‌ از اعضای کلاب هاوس می‌توانند وارد این شبکه اجتماعی شوند، کلاهبرداران از فروش لینک های جعلی دعوتنامه سوء‌استفاده می‌کنند.‬

شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس بدون اتکا به عکس، ویدئو و نوشته، توانسته بین کاربران ایرانی به خصوص برخی مشاهیر سیاسی و اجتماعی جا باز کند، در این پلتفرم افراد می‌توانند به‌صورت زنده با یکدیگر صحبت کنند و نظرات خود را به اشتراک بگذارند. در این اپلیکیشن برخلاف سایر شبکه‌های اجتماعی تنها می‌توانید از صوت برای برقراری ارتباط استفاده کنید. همچنین اتاق‌های گفت‌وگو مختلفی به صورت مجازی با موضوعات گوناگونی وجود دارد که همه اتفاق‌ها در آن زنده و همزمان از طریق گفت‌وگو بین افراد رخ می‌دهد.‬

هر سرویس جدیدی متناسب با ویژگی‌هایی که دارد با اقبال کاربران و مخاطبان مواجه می‌شود. راه‌اندازی برخی از این سرویس‌ها به دانش فنی بالا، زیرساخت‌های ارتباطی گسترده و هزینه‌های بسیار زیاد نیاز دارد. اپلیکیشن شبکه اجتماعی کلاب هاوس به افراد اجازه می‌دهد در چت‌روم‌های صوتی به صحبت درباره موضوعات مختلف بپردازند که این روزها محبوبیت رو به رشدی پیدا کرده است و البته به محلی برای گفت‌وگوی مسوولان هم تبدیل شده است و محمدجواد آذری جهرمی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- که معمولا در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کند هم به یکی از حاضران چت‌روم‌های مختلف این اپلیکیشن تبدیل شده است.

‫با توجه به اینکه کاربران فقط با لینک دعوت یکی‌از اعضای کلاب هاوس می‌توانند وارد این اتاق‌های مجازی شود و تعداد لینک‌های دعوت محدود است، بازار سیاه فروش دعوتنامه کلاب هاوس به راه افتاده و گاهی در برخی از سایت‌ها قیمت‌های بالایی برای این دعوتنامه‌ها در نظر گرفته شده است. کلاهبرداران با سوء‌استفاده از این ویژگی‌های کلاب هاوس اقدام به فروش لینک‌های جعلی دعوتنامه‌های اتاق گفت‌وگو می‌کنند، به نحوی که کاربر پس از خرید و واریز وجه، متوجه می‌شود که این لینک جعلی است و قادر به ورود به اتاق گفت‌وگوی مدنظر نمی‌شود. ‬

‫از طرف دیگر، ‬ یکی از اقدامات کلاهبرداران این است که با راه اندازی سایت های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند؛ در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، کلاهبرداران از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی، برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران ‌و از آنها استفاده می‌کنند. بنابراین ‫از آنجایی که هیچ منبع رسمی برای فروش لینک دعوتنامه های کلاب هاوس وجود ندارد، مردم نباید فریب کلاهبردارانی که اقدام به فروش این دعوتنامه‌ها می‌کنند را بخورند.‬

منبع: ایسنا

نمونه فرم شکایت کلاهبرداری فیشینگ | اینجا کلیک کنید

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری با ترفند “بازاریابی کارت اجاره ای”

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری با ترفند “بازاریابی کارت اجاره ای” در این استان خبر داد.

سرهنگ جواد جهانشیری، در تشریح خبر گفت: با توجه به ارجاع شکوائیه قضایی از سوی چند تن از شهروندان مشهدی مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب آنها در پی خرید اینترنتی توسط مالباختگان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به اظهارات شکات و مستندات موجود در پرونده مالباختگان مشخص شد خرید ناآگاهانه از برخی شبکه های اجتماعی صرفاً با رویت یک عکس، کلیک بر روی لینک ناشناس و یا پرداخت وجه برای ثبت آگهی و یا خرید شارژ و بسته اینترنتی برای گوشی تلفن همراه زیر قیمت بازار از جمله مواردی بوده که افراد فریب خورده و اطلاعات حساب بانکی شان را در صفحه فیشینگ شده وارد و حساب بانکی شان مورد دستبرد قرار گرفته بود.

ردیس پلیس فتا استان گفت:در ادامه بررسی های صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، رد تعدادی قربانی در پولشویی یا همان تغییر منشاء وجوه سرقت شده نیز بدست آمد و مشخص شد تعدادی از افراد با هدف کسب درآمد مالی، اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار فردی ناشناس قرار داده و به صورت ماهیانه به ازای هرکارت بانکی ارقامی بین ۲ میلیون رسال الی ۴ میلیون ریال دریافت کرده اند.

جهانشیری با اشاره به روند پیگیری جرم گفت: کارشناسان پلیس فتا دریافتند عاملین کلاهبرداری صورت گرفته علاوه بر ارتکاب جرایم کلاهبرداری و پولشویی در دایره عملیات ویژه  پلیس فتا نیز دارای پرونده باز بوده و با راه اندازی فضای غیر اخلاقی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تقلید صدای زنانه ؛ مبالغی را از برخی کاربران فضای سایبری به بهانه همسریابی و دوستیابی، کلاهبرداری نموده اند.

این مقام مسئول ادامه داد: در بررسی های بعدی هویت راننده تاکسی اینترنتی بدست آمد که با پیش کشیدن صحبت کسب و کار از مشتریانش بویژه دختران جوان می خواسته تا با اجاره کارت ملی و اجاره حساب بانکی شان به دوست صرافی اش موفق به کسب درآمد بدون صرف وقت و بی دردسر شوند.

سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: با تلاش کارشناسان پلیس فتا درنهایت سه تن از متهمین در محل مخفیگاه خود به همراه ابزار رایانه ای شان دستگیر و به مکان پلیس فتا منتقل شدند، دوتن از متهمین نسبت برادری داشته  و دارای سابقه کیفری مشابه در پلیس فتا و نفر سوم نیز فردی بود که در تهیه کارت ملی و پولشویی در تاکسی اینترنتی فعال بود که در مواجهه با ادله فنی ، جرام ارتکابی شان را پذیرفته و به همراه پرونده و مستندات به مقام قضایی تحویل داده شدند.

وی گفت: با تحقیقات بعمل آمده  براساس مدارک و مستندات موجود در پرونده و بر اساس مدت زمان فعالیت و دامنه جغرافیایی جرایم ارتکابی توسط متهمین دستگیر شده، این افراد در سراسر کشور دارای موارد متعدد و مشابه کلاهبرداری بوده و تاکنون بیش از ۱۰میلیارد ریال از ۷۰ شاکی صرفاً  در استان خراسان رضوی کلاهبرداری شده است.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد تا با صیانت از اسناد هویتی شان، مسئولیت حقوقی رفتار خود را پذیرا باشند و در این زمینه به خاطر داشته باشند مطابق قانون؛ هرگونه مسئولیت سوء استفاده از اسناد هویتی متوجه صاحب آن خواهد بود.

منبع: پلیس فتا

دانلود نمونه شکواییه های کیفری | اینجا کلیک کنید

 

بیشتر بخوانید

کلاهبرداری با عنوان کسب درآمد میلیونی

رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: شهروندان مراقب تبلیغاتی همچون کسب درآمد میلیونی یا پولدار شدن با اجاره دادن کارت بانکی به افراد کلاهبردار باشند.

سرهنگ دوم احسان آنقی رئیس پلیس فتا استان مرکزی با بیان این نکته که مجرمان سایبری برای پنهان کردن ردپاهای مجرمانه خود و شریک جرم کردن شهروندان عادی در فعالیت‌های مجرمانه خود به دنبال اجاره کارت یا حساب بانکی شهروندان هستند، اظهار داشت: مجرمان پس از اجاره گرفتن کارت‌های بانکی شهروندان، این کارت‌ها را در بعضی از سایت‎های فیشینگ، شرط‌بندی، پول شویی و انجام فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند که در پیگیری‌های پلیس، صاحبان کارت‌ها به عنوان اولین مجرم شناسایی می‌شوند.

مسئولیت ناشی از اجاره دادن حساب بانکی

وی افزود: شهروندان نباید فریب مجرمان را خورده و حساب بانکی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند. پول شویی، واریز و برداشت های غیرمجاز فیشینگ، استفاده از این حساب‌های بانکی در سایت های قمار و شرط بندی موارد مجرمانه‌ای است که از سوی اجاره‌کنندگان کارت‌ها و حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد و مسئولیت ناشی از اجاره حساب بانکی بر عهده دارندگان حساب‌ها است و در صورت استفاده مجرمانه از این حساب‌های بانکی این افراد از مجازات قانونی در امان نخواهند ماند.

سرهنگ آنقی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری و سایر تخلفاتی که به نام آن‌ها انجام‌شده باشند، بیان داشت: اجاره دادن کارت و حساب بانکی تحت هر شرایطی ممنوع است و افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی‌هایی که امکان دارد به نام آن‌ها انجام شود، ندارند که تبعات این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.

وی افزود: برابر قانون در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس قانون مالیاتی، اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پول شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام‌شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم، زمینه‌ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.

این مقام انتظامی بیان داشت: به‌هیچ‌عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند زیرا مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود، متأسفانه افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند معمولاً با اجاره دادن کارت‌های بانکی خود به دیگران در فعالیت‌های مجرمانه همچون قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی شریک می‌شوند.

منبع: پلیس فتا

بیشتر بخوانید