دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی در البرز

رئیس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی که در پوشش راه اندازی سوپرمارکت یا فروشنده دوره گرد اقدام به برداشت از حساب های مردم کرده بودند خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد نادربیگی، دستگیری اعضای باند جعل و پولشویی در البرز اظهار کرد: در پی رصد باندهای سرقت و کیف قاپی توسط واحد اطلاعات اداره آگاهی استان البرز، یک باند که اقدام به پولشویی ، کلاهبرداری و جعل کارت‌های بانکی می‌کرد، شناسایی و دستگیری  اعضای باند به صورت جداگانه در دستورکار این اداره قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی اقدام پلیسی و رصد فعالیت‌های این باند محرز شد که یکی از اعضای اصلی باند با اجاره مغازه در مناطق همجوار استان البرز با همکاری تعدادی دیگر از طریق نصب اسکمیر بر روی دستگاه پوز اقدام به کپی اطلاعات کارت‌های عابر بانک خریداران کرده است.

وی افزود: این افراد اطلاعات کارت‌ها را بر روی کارت‌های خام کپی کرده و از طریق پولشویی، خرید لوازم لوکس و گران قیمت، سکه و طلا اقدام به تخلیه حساب مشتریان می‌کردند.

سرهنگ نادربیگی خاطر نشان کرد: در یک عملیات غافلگیرانه شش نفر از اعضای باند دستگیر و در بازرسی از محل اختفای متهمان یک دستگاه پوز به همراه اسکیمر، چاپگر کارت عابر بانک، پرینتر رنگی، اسکنر، ۱۸ عدد کارت عابر بانک به نام اشخاص مختلف، ۱۶۰عدد کارت عابر بانک خام و تعدادی اموال خریداری شده از طریق پولشویی شامل ۹ عدد ساعت به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال، طلا و جواهر به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال، تعداد زیادی لوازم منزل کشف شد.

گفتنی است طی بررسی‌های انجام شده متهمان تاکنون به ۲۸ میلیارد ریال کلاهبرداری اعتراف کردند.

بیشتر بخوانید

دستگیری باند هکرهای میلیاردی

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به دستگیری اعضای یک باند هک سایبری گفت: اعضای این باند به سرقت اطلاعات دو هزار و ۸۰۰ حساب بانکی، برداشت غیرمجاز از هفت میلیارد ریال وجه نقد از اطلاعات به دست آمده و هک نه هزار و ۶۵۵ سایت و اکانت شبکه اجتماعی اعتراف کردند.

به گزارش پلیس فتا، سردار عزیزی اظهار کرد: در چند ماهه گذشته با طرح شکایت توسط یکی از شهروندان اراکی با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌اش، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه و با ارجاع پرونده‌های مشابه در دیگر شهرهای استان به پلیس فتا مشخص شد، یک باند حرفه‌ای تحت عنوان نرم افزار هایی جعلی با نام کمیاب، صیغه‌یاب، همدم یاب، ماهواره جیبی و ماهواره اندرویدی تبلیغات گسترده‌ای رادر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند.

سردار عزیزی با اشاره به جزئیات این سرقت‌های اینترنتی یادآور شد: شیوه این باند هک سایبری به این گونه بوده است که کاربر با نصب این برنامه‌ها برای فعال سازی و پرداخت وجهی ناچیز به درگاه جعلی یک بانک هدایت و به محض ورود اطلاعات‌، کلیه داده‌ها و مشخصات حسابش سرقت و از این اطلاعات برای برداشت‌های غیرمجاز استفاده می‌شده است.

این مقام عالی انتظامی تصریح کرد: در روند تحقیقات کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که اعضای این باند هک سایبری، برای پولشویی و فرار از قانون از شگردهای بسیار پیچیده‌ای برای ناشناس ماندن این اقدام مجرمانه خود، استفاده می‌کنند که با ادامه یافتن اقدامات تخصصی کارشناسان پلیس فتا، سرنخ هایی از اعضای این باند به دست آمد.

وی گفت: سرانجام با ادامه اقدامات فنی و تخصصی پلیس، چهار نفر از اعضای این باند هک سایبری که در سه استان مختلف زندگی میکردند، شناسایی و پس از اخذ نیابت از مقام قضایی هر چهار نفر در عملیاتهایی جداگانه دستگیر و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی که برای اقدامات مجرمانه شان مورد استفاده قرار میگرفت، از آنان کشف و ضبط شد.

سردار  عزیزی خاطر نشان کرد: این هکرها در بازجویی‌های پلیس فتا اذعان داشتند که در فضای مجازی و از طریق شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر آشنا شده و ارتباط برقرار می‌کردند.

وی گفت: پس از انجام تحقیقات تخصصی بر روی تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی اعضای این باند، اطلاعات دو هزار و ۸۰۰ حساب کشف و همچنین در بررسی‌های انجام شده، مبلغ برداشت‌های غیرمجاز بیش از هفت میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال برآورد شد که تا‌کنون با اقدامات انجام شده مبلغ پنج میلیارد ریال از مبلغ مذکور به مالباختگان برگردانده شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در تحقیقات تکمیلی پلیس، مشخص شد اعضای این باند علاوه بر عمل مجرمانه در خصوص برداشت وجه، در حوزه هک سایت‌های اینترنتی نیز فعالیت داشته‌اند و در فعالیت‌های مجرمانه آنان هشت هزار و ۸۵۵ سایت و شش هزار و ۸۰۰ اکانت شبکه اجتماعی هک شده بود.

بیشتر بخوانید

هشدار امنیتی در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال

یکی از مقامات ارشد بانکی امریکا در مورد خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین برای انجام تبادلات مالی هشدار داده است.

به گزارش فارس، آسیب پذیری این نوع ارزها در برابر حملات سایبری و امکان سوءاستفاده جانیان آنلاین از آنها عامل هشدار یاد شده دانسته شده است.
دسترسی هکرها به اطلاعات ارزی مانند بیت کوین باعث نقض حریم شخصی کاربران این نوع ارزها و سرقت اطلاعات خصوصیشان می‌شود.
جروم پاول رییس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا با حضور در کنفرانسی در دانشگاه ییل در این مورد گفته است: ارزهای دیجیتال مورد استفاده بانک مرکزی هدفی جهانی برای مهاجمان سایبری است و از آنها برای سرقت های سایبری و کلاهبرداری های سایبری هم استفاده می شود.
وی افزوده که بیت کوین هدف اصلی جنایتکاران جهانی فعال در دنیای مجازی است که با استفاده از آن اقداماتی مانند پولشویی هم انجام می دهند.
جروم پاول افزوده که اگر بانک ها از بیت کوین استفاده می کنند باید فرایندهایی برای ردگیری نحوه استفاده از آن هم اتخاذ کنند و پاسخگوی نگرانی های مربوط به نقض حریم شخصی کاربران هم باشند.
بیشتر بخوانید

کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب بانکی

ناصر سراج’ رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد در گفت وگو با ایرنا با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است.
 
وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد ۹ دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و ۸ دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود.
 
سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده ازهشت دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.
 
وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه ۴۰ میلیارد ریال سود تراکنش ها دریافت کرده است.
 
وی گفت که این فرد بدنبال تراکنش های سنگین، ۴۰ میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود ۲۰ میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه های ای.تی.ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است.
 
سراج در پاسخ به سوال ایرنا، نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود ۲۰ میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته و یا کارمندان بانک دست اندرکار این جریان بوده اند.
 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است.
 
وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتا نمی تواند در این مورد بی اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.
منبع: هفت صبح
بیشتر بخوانید

کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب

‘ناصر سراج’ رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد در گفت وگو با ایرنا با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است.
وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد ۹ دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و ۸ دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود.
سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده ازهشت دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است.
وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه ۴۰ میلیارد ریال سود تراکنش ها دریافت کرده است.
وی گفت که این فرد بدنبال تراکنش های سنگین، ۴۰ میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود ۲۰ میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه های ای.تی.ام را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است.
سراج نام بانک را اعلام نکرد و نگفت که آیا این سود ۲۰ میلیارد ریالی در اختیار بانک قرار گرفته و یا کارمندان بانک دست اندرکار این جریان بوده اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد این فرد در چند روز اخیر شناسایی و پرونده وی به دادستانی ارسال شده است.
وی در مورد نقش بانک در این فساد، گفت: بانک قاعدتا نمی تواند در این مورد بی اطلاع باشد و این مساله در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید